ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ЗА РОССИЮ И ЕЁ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Суд приступил к рассмотрению дела о выводе за рубеж денег энергохолдинга
Станислав Кучушев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Замоскворецкий районный суд начал рассматривать дело бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний. Семерых фигурантов обвиняют в том, что за 15 лет они вывели из страны более 10 млрд рублей, которые предназначались для оптовых закупок электроэнергии. Потерпевшей стороной по делу признано ПАО «Россети». Обвиняемые виновными себя не считают. В образовавшихся многомиллиардных долгах они винят потребителей, которые не платили по счетам, заявили «Известиям» адвокаты фигурантов. Однако следствие считает цепочку хищений раскрытой и доказанной, сообщили в СК.

Взяли в оборот
Замоскворецкий суд столицы провел предварительное слушание по делу экс-руководителей энергосбытовых компаний, обвиняемых в хищении более 10 млрд рублей у ПАО «Россети». Этот холдинг обеспечивает электроэнергией потребителей в 82 регионах России, в него входят в том числе 16 распределительных сетевых компаний.

Изначально дело было возбуждено против топ-менеджеров и руководителей нескольких таких компаний: «Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыт» и «Челябэнергосбыт».

В рамках рассматриваемого Замоскворецкий судом дела на скамье подсудимых находятся руководители ряда этих компаний Илья Шульгин, Илья Ворочев и Николай Кривцунов, бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев, члены совета директоров банка Светлана Никодимова и Елизавета Сахно, а также предприниматель Илья Россейчук.

Согласно материалам дела, схема мошенничества выглядела следующим образом. Подконтрольные подозреваемым региональные сбытовые компании брали технические кредиты в Мосуралбанке. Но использовали эти деньги для того, чтобы вести непрофильную финансовую деятельность — выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования, считает следствие.

В результате «фигурантами были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России», говорится в обвинительном заключении. Эти деньги выводились «на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций».

Кредиты, взятые в Мосуралбанке, погашались за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии. При этом за услуги поставщиков энергоресурсов фигурирующие в деле компании не платили, ссылаясь на дефицит оборотных средств.

Первые задержания по этому делу прошли в марте 2021 года. Обвиняемым изначально вменялось мошенничество в особо крупном размере, а также создание и участие в преступном сообществе. Позже в деле также появилась статья о легализации (отмывании) денежных средств.

ПАО «Россети» признано по делу потерпевшим. На имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций был наложен арест на 7 млрд рублей.

Хищения или долги
Адвокат Ильи Ворочева Александр Тимошенко в беседе с «Известиями» заявил, что дело построено на спорах хозяйствующих субъектов, а дефицит оборотных средств у компаний действительно был, но он не являлся следствием хищений.

— Сбытовые организации получали электроэнергию от генерирующих организаций и реализовывали потребителям. Среди них были как крупные, так и более мелкие компании. Кто-то из этих компаний банкротился и ликвидировался, другие просто не платили за предоставленные ресурсы. Так копились долги [перед генерирующими компаниями], — сказал адвокат.

Также он подчеркнул, что с растущей задолженностью сбытовые компании не мирились и сложа руки не сидели. Они выигрывали судебные споры, получали исполнительные листы и передавали документы «Россетям» для дальнейшей работы с должниками. По словам адвоката, Ворочев не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

— В какой-то момент представители «Россетей» продавили свою позицию и обвинили руководителей компаний в том, что они не только не платили по счетам [генерирующих организаций], но и похищали средства, [которые получали от потребителей]. И что это якобы было целое преступное сообщество, — высказал версию защиты Александр Тимошенко.

Кроме того, по мнению защитника, обвинение в создании ОПС противоречит последним разъяснениям Верховного суда. Согласно им, создание преступного сообщества изначально направлено на хищение средств, а энергосбытовые компании создавались для ведения коммерческой деятельности.

Адвокат международной коллегии адвокатов «Закон и право» Александр Бурчук пояснил «Известиям», что при обвинении в создании ОПС следствие может опираться на опыт расследования аналогичных дел.

— Например, в делах Рауфа и Рауля Арашуковых (сын и отец, в 2022 году осужденные пожизненно за мошенничество, организацию ОПГ и двух убийств. — «Известия») тоже были многомиллиардные хищения, но только в газовой отрасли. Возможно, что к делу «Россети» были привлечены и следователи, занимавшиеся Арашуковыми. Это колоссальные объемы оперативных мероприятий и материалов, десятки привлеченных сотрудников, — рассказал эксперт.

Он добавил, что большое количество участников, продолжительность преступной деятельности и особо крупные хищения уже могут указывать на наличие признаков преступного сообщества. Среди них: распределение ролей, осведомленность участников о структуре сообщества, системный подход к совершению преступлений, а также четко обозначенные лидеры преступной организации.

А был ли сговор?
Суд при вынесении приговора может исключить статью об ОПС, если не увидит в действиях фигурантов соответствующих признаков, сказал «Известиям» адвокат Станислав Жигалов.

— Совершенно не обязательно, что позиция обвинения будет закреплена в приговоре. Зачастую часть квалификации просто уходит, — рассказал эксперт.

В настоящий момент под стражей находятся четверо обвиняемых — это Илья Шульгин, Илья Ворочев, Николай Корнеев и Илья Россейчук. Под домашний арест и подписку о невыезде ранее были переведены Светлана Никодимова, Елизавета Сахно и Николай Кривцунов.

В ходе предварительного заседания в Замоскворецком суде, которое длилось больше шести часов, адвокаты просили смягчить им меры пресечения, вернуть дело в прокуратуру и заявили целый ряд ходатайств, касающихся различных процессуальных нарушений. Тем не менее суд в заявленных ходатайствах отказал и продлил меры пресечения на шесть месяцев.

Первое заседание по существу дела состоится 2 октября 2023 года. Ожидается, что на нем представитель прокуратуры начнет оглашение обвинительного заключения. Всего дело насчитывает порядка 700 томов.

Кто хочет помочь сайту добровольно, перечислите деньги в сумме от 1 рубля на карту 4006800071005382 За октябрь плата за сервер собрана Если вдруг насобираем за 6 месяцев, то при оплате скидка в 10%
отчет о поступлении денег и куда потрачены буду публиковать

Спасибо Геннадию А за 50 руб
,Владимиру А за 50 руб,
Владиславу Б за 100 руб
Виктору Р за 1000 руб(администратор сайта) Спасибо ему, но администрация сайта не может за свой счет содержать сайт
Александру Л за 10 руб
Владимиру З за 100 руб
Николаю К. за 100 руб
Сергею Г за 1000 руб
Сергею К за 100 руб
Сергею И за 100 руб
Александру А за 100 руб
Виталию Б за 200 руб
Игорю Н за 100 руб
Сергею К за 100 руб
Владимиру М за 250 руб
Сергею П за 243 руб
Николаю Б за 50 руб
Александру Т за 500 руб
Ашоту А за 100 руб