ТЕЛЕГРАММ замедляется.Вероятно скоро его заблокируют.Чтобы не потерять нас и получать оперативно информаци. подпишись на наши каналы в МАХ.Кто еще не подписался В полностью Российской сети МАХ на каналы ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ЗА РОССИЮ И ЕЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ: Канал для Военных пенсионерах без войны и политики, Военных пенсиях,пенсиях жен военных пенсионеров ,жизни военных пенсионеров и о способах прожить дольше : https://max.ru/voennyepen
За Родину .Мы победим.:
Оперативная информация О Спецоперации ,политике на канале: https://max.ru/join/aXh9SdoNhgk2rhy901ENolzCyoGLJhMgpon7E6np9n0
СРОЧНО ПОДПИСЫВАЙСЯ и ты будешь в курсе оперативных событий.НЕ пропусти!!!
 FLB: Расследование афер «дамочек» Сердюкова завело СКР в налоговые преступления и войну «ментовских» кланов
«Следственный комитет РФ в рамках уголовного дела, главным фигурантом
которого является бывшая начальник налоговой инспекции №28 Москвы Ольга
Степанова, проверяет случаи возмещения НДС на общую сумму, превышающую
50 млрд рублей, - пишет агентство «Росбалт».
Данная
сумма, как подозревают в правоохранительных органах, могла быть
похищена из бюджета и направлена подставным фирмам. Расследование
развивается крайне стремительно. На днях к делу были приобщены
материалы другого расследования – в отношении экс-начальника
оперативно-розыскной части (ОРЧ) УВД ЮЗАО Евгения Кучера и ряда его
подчиненных. Один из них уже написал явку с повинной по ситуации с аферами при возмещении НДС.
50 млрд бюджетных рублей для "однодневок"
Как
сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, уголовное
дело в отношении сотрудников УВД ЮЗАО Следственный комитет РФ приобщил к
расследованию о мошенничестве с НДС. Как подозревают следователи,
именно сотрудники этого УВД фальсифицировали документы, которые в
последующем использовались для хищений из бюджета крупных сумм. Ранее
уже был допрошен бывший начальник отдела по налоговым преступлениям
УВД ЮЗАО Москвы (ранее он работал в налоговой полиции) Сергей Пичугин. На прошлой неделе следователь СК РФ Денис Никандров допросил двух бывших сотрудников УВД – Александра Большакова и Сергея Аганова. Последний, как рассказал источник "Росбалта" в правоохранительных органах, написал явку с повинной. В ней милиционер рассказал обо всех известных ему случаях фальсификации документов в интересах ИФНС № 28 по Москве.
По
версии следствия, налоговая инспекция присылала в УВД ЮЗАО запросы на
проверку фирм (не подставные ли они), которые претендовали на возмещение
НДС на крупные суммы. Милиционеры получали эти запросы в канцелярии
УВД, а потом представитель от ИФНС объяснял им, на какие структуры надо
дать положительные заключения. В результате милиционеры подделывали
протоколы осмотров складов фирм на наличие товара, опросов их
гендиректоров и т.д. На самом же деле структуры являлись "однодневками" с
фиктивными руководителями. А по документам, которые УВД ЮЗАО отправляло
в ИФНС, фирмы значились как реальные, ведущие активную коммерческую
деятельность. В том числе и на основании подобных документов налоговая
инспекция выплачивала НДС "однодневкам". Следствие подозревает, что за
этими аферами стояли сами налоговики.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 8 млрд рублей – эти деньги были выплачены по решению ИФНС № 28 подставным фирмам, которые в документах УВД значились как настоящие. "В
рамках дела проверяются другие случаи выплаты НДС на сумму, превышающую
50 млрд рублей. Есть подозрения, что эти деньги тоже были похищены из
бюджета и ушли "однодневкам", — отметил источник агентства.
По его словам, СК
РФ также готовит ряд запросов о том, каким имуществом в России и за
рубежом владеет Ольга Степанова и ее ближайшие родственники. В том числе
муж, с которым Степанова предусмотрительно развелась. По данным
оперативников, сама экс-начальник ИФНС №28 и ее бывший супруг сейчас
проживают за пределами России. Впрочем, по словам источника, на допрос
Степанову пока не вызывали. "Это преждевременно. Работа ведется от
исполнителей к организаторам. После допроса первых, выяснения всех
подробностей и будет сформирован список вопросов к Степановой", — рассказал собеседник в правоохранительных органах. По его словам, на ближайшее время запланированы допросы других сотрудников УВД ЮЗАО, в том числе бывшего начальника ОРЧ Евгения Кучера.
Про хищения вспомнили после отставки Сердюкова
Как
удалось выяснить "Росбалту", дело в отношении Кучера имеет давнюю
историю и пересекается с расследованием об афере с НДС. По словам одного
из знакомых Евгения, в середине 2000-х годов в УВД ЮЗАО образовалось
несколько враждовавших друг с другом групп милиционеров. Представители
одной из их, конфликтовавшей с Кучером, в 2010 году перешли на работу в
Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве. Вскоре они
передали в ГСУ СК по Москве материалы, в которых говорилось, будто
Кучер, некоторые его руководители и подчиненные занимаются
фальсификацией документов (как для получения выгоды, так и для улучшения отчетности).
В
ГСУ крайне заинтересовались данной темой и возбудили соответствующее
уголовное дело. В первую очередь потому, что одновременно в это
ведомство из ЮЗАО поступили материалы о мошенничестве с НДС на 8 млрд
рублей, в котором фигурировали те же сотрудники УВД ЮЗАО, что и в
документах УСБ. Оба расследования велись параллельно и весьма активно. В
частности, по делу о хищении бюджетных средств был допрошен начальник
отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы Сергей Пичугин
(непосредственный руководитель Кучера), в ИФНС № 28 провели обыски.
Однако потом интерес следователей к налоговому делу почему-то пропал. И они сосредоточили усилия на материалах в отношении Кучера. К тому же весьма спорных.
Согласно версии следствия, в
2010 году Кучер и его подчиненные, желая улучшить свои показатели,
сфабриковали уголовное дело о десяти эпизодах уклонения от уплаты
налогов руководителями ЗАО "Профинвест" Алексеевым и Халитовым.
Последние полностью признали вину, Люберецкий суд Подмосковья приговорил
их к условным срокам (приговор вступил в законную силу). Однако в
ГСУ считают, что "Профинвест" — подставная структура, никакой
деятельности она не вела и налоги от бюджета не укрывала. Все собранные
УВД документы были фиктивными. А Алексеев и Халитов чуть ли не бомжи, за
небольшую плату от милиционеров согласившиеся стать обвиняемыми. Однако
Алексеев и Халитов категорически отказались признавать себя
потерпевшими от действий сотрудников УВД ЮЗАО. Они заявили, что никакие
не бродяги, а люди, действительно занимавшиеся бизнесом и попавшиеся на
преступлении, в котором они в результате признались. При этом оба
утверждали, что на них оказывается постоянное давление со стороны
сотрудников УСБ ГУ МВД РФ по Москве и ГСУ СК РФ по Москве с целью
получить показания на Кучера и его коллег.
В декабре 2011 года
следователи задержали четверых подчиненных Кучера по УВД, в том числе
Аганова, Большакова и Дмитрия Христофорова. Потом их отпустили на
свободу, а уголовное преследование прекратили. В деле фигурировали
различные руководящие сотрудники УВД ЮЗАО. Но в итоге обвинения по
статье 286 УК РФ (превышение полномочий) были предъявлены только одному
Евгению Кучеру. Осенью 2012 года он закончил знакомиться с материалами
дела, но в суд оно так и не ушло.
В октябре 2012 года
Военно-следственное управление СК РФ по материалам ГВП возбудило сразу
пять уголовных дел по факту миллиардных мошенничеств с недвижимостью ОАО
"Оборонсервис", подконтрольного Министерству обороны. Одновременно
Следственный комитет РФ активизировал работу по всем другим делам, так
или иначе связанным с командой бывшего главы ФНС и Минобороны Анатолия
Сердюкова. А Степанова как раз в нее входила. После увольнения из
ИФНС № 28 она заняла должность советника руководителя
"Рособоронпоставки". В результате СК РФ вначале взял к себе в
производство подзабытое дело о хищении 8 млрд. рублей, где фигурирует
Степанова, а потом присоединил к нему дело в отношении Евгения Кучера,
подчиненные которого могли подделывать документы в интересах ИФНС.
"Нам
с клиентом остается надеяться, что следователи СК выяснят, кого и в
обмен на что вывели из нашего уголовного дела их коллеги из
"должностного управления" ГСУ СК РФ по Москве, — сообщил "Росбалту" адвокат Кучера Александр Забейда. — Все
наше дело строится на оговоре заинтересованных лиц. Следствие упорно не
замечает, что бизнесмены, обвиненные в налоговых преступлениях, еще в
2008 году признали свою вину, и приговор в их отношении вступил в
законную силу. Но если все-таки будет принято решение направить дело в
суд, мы будем вправе рассчитывать на суд присяжных, поскольку в нашем
деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну"».
14 ноября в публикации «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного
возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой
инспекции № 28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды
Анатолия Сердюкова — Ольга Степанова. Позднее она работала
советником руководителя Рособоронпоставки Надежды Синиковой, чиновницы,
тесно связанной с бывшим министром обороны еще с петербургских его
времен.
«Ведомости» узнали о расследовании от сотрудника
правоохранительных органов, а федеральный чиновник, знакомый с делом,
подтвердил его наличие. По их словам, претензии следователей не связаны с
делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг.
Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса
(мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным
товарам более чем на 8 млрд руб» , - писали 14 ноября «Ведомости».
Дело
возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, пишет
газета, затем его расследование было приостановлено, рассказывает
сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в
центральный аппарат и возобновил расследование.
"Возобновление
дела произошло одновременно с началом в СКР расследования хищений в
«Оборонсервисе», из-за которых был уволен министр обороны Сердюков,
знает сотрудник правоохранительных органов: «Эти два события связаны». Собеседник газеты
замечает, что Степанова после увольнения из ФНС была взята на высокую
должность в Рособоронпоставку, правда, год назад уволилась и оттуда».
"Степанова - человек небезызвестный, - сообщал в среду сайт Newsru.com.
- Имя бывшей начальницы 28-й налоговой инспекции Москвы еще пять лет
назад упоминалось в связи с делом о хищении из бюджета 5,4 миллиарда
рублей. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский
был одним из тех, кто обвинял Степанову в хищении путем незаконного
возврата налога на прибыль, уплаченного компаниями, находившимися под
управлением фонда.
Кончилось все тем, что правоохранители
обвинили в хищении этих средств самого Магнитского. В ноябре 2009 года
37-летний юрист был арестован и в том же месяце умер в СИЗО. Степанова
же до сих пор оставалась неприкасаемой, только бывшие коллеги и друзья
погибшего Магнитского, собирая доказательства вины погубивших его
чиновников, не обошли ее вниманием».
«Материалы о хищении
бюджетных средств в середине октября поступили в производство
следователя СК РФ Дениса Никандрова, который ранее вел дело о коррупции в
Мособлпрокуратуре. После этого расследование, долгое время буксовавшее,
сдвинулось с "мертвой точки". Были допрошены десятки свидетелей, в том
числе бывшие сотрудники ГУ МВД по Москве, в деле появились
подозреваемы, - сообщало ранее агентство "Росбалт”.
Еще
осенью 2010 года сотрудники МВД РФ и ФСБ РФ заинтересовались
деятельностью ИФНС № 28 по Москве, которой в тот момент руководила Ольга
Степанова. Они заподозрили, что налоговая инспекция принимала
решения о возмещении НДС (на сотни миллионов рублей) фирмам-однодневкам,
на самом деле не занимавшимся никакой коммерческой деятельностью.
По материалам, собранным оперативниками, СО по ЮЗАО СУ СК РФ по Москве
возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в
особо крупном размере). Однако в ходе расследования возникли серьезные сложности.
Выяснилось, что перед
тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам,
их по заданию, "налоговиков" проверяли сотрудники УВД ЮЗАО (в этом
округе находится и налоговая инспекция № 28). Они представляли документы
о том, что фирмы проверены, функционируют, их склады "ломятся" от
товара, а руководители этих структур не подставные лица, а реальные
бизнесмены. К отчетам прилагались и соответствующие фотографии. Все эти документы были изъяты в ИФНС № 28 во время обысков.
В результате получалось, что НДС возмещался реальным структурам, а не
однодневкам. Из-за этого расследование зашло в тупик и было
приостановлено. К этому времени Ольга Степанова перешла на работу в
"Рособоронпоставку", которая находится в ведении Минобороны. Напомним,
что до того, как стать министром обороны, Анатолий Сердюков возглавлял
ФНС. Вслед за ним в военное ведомство перешло немало налоговиков.
В
октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил пять дел о хищениях в
системе Минобороны. По словам источника "Росбалта", одновременно СК РФ
принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала
Ольга Степанова. Его расследование было возобновлено. По словам
источника, Денис Никандров первым делом допросил москвичей, которые
значились в милицейских документах как понятые, якобы выезжавшие вместе с
сотрудниками УВД ЮЗАО для осмотра складов фирм, претендовавших на
получение НДС. Все они в один голос заявили, что никогда в подобных
мероприятиях участия не принимали.
Потом очередь дошла до допроса бывших сотрудников УВД ЮЗАО. Некоторые из них отрицали фальсификацию документов. Однако ряд милиционеров дали признательные показания.
В них они указали, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28
запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо
дать положительные заключения. Милиционеры по отлаженной схеме
составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов
гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним
фотографии помещений других компаний. После этого делалось заключение о
том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую
деятельность и т.д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28
возмещала НДС "однодневкам". Часть полученных в результате такого
мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗАО. Они также
пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самим "налоговиками".
По данным источника "Росбалта", пока в деле фигурирует сумма в размере 8 млрд рублей, похищенных из бюджета, однако в последующем она может значительно увеличится.
Собеседник
в правоохранительных органах отметил, что в ближайшее время Ольгу
Степанову вызовут на допрос. Однако сделать это будет не так просто. "По оперативным данным, сейчас Степанова проживает за границей, где ее семья владеет недвижимостью", — отметил источник агентства.
Адвокат
Лариса Мове, которая ранее представляла интересы Степановой, сообщила
"Росбалту", что не видела свою бывшею доверительницу уже два года и о
расследовании СК РФ ей ничего не известно.
Напомним, что Ольга
Степанова входит в составленный американским сенатором Бенджамином
Кардином список лиц, которым предложено запретить въезд в США, поскольку
они якобы причастны к преследованию аудитора Сергея Магнитского. По
данным фонда Hermitage, интересы которого представлял Магнитский,
бывшая начальник московской налоговой инспекции № 28 принимала участие в
хищении бюджетных средств, выявленных Магнитским, а на полученные
деньги купила особняк на престижном Рублево-Успенском шоссе и
недвижимость в Дубае».
 |
